Rapport du Comité de vérification au directeur général des élections du Canada pour l'exercice 2010-2011
Annexe A – Calendrier des activités prévues pour 2011-2012
Le tableau suivant présente les activités prévues pour 2011-2012. Il pourrait être nécessaire de les revoir et de les mettre à jour en cours d'exercice.
Objet | Activité | Juin 2011 | Conférence téléphonique avec les membres aux fins d'approbation Juillet 2011 |
Août 2011 | Nov. 2011 | Janv. 2012 | |
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A | Engagements en vérification interne | ||||||
A1 | Approvisionnement et contrats | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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A2 | Finances – vérification continue | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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A3 | Ressources humaines – vérification continue | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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A4 | Financement politique – vérification continue | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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A5 | Gestion financière des directeurs du scrutin | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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A6 | Gestion de la sécurité | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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A7 | Gestion des biens | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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B | Suivi des plans d'action de la direction | ||||||
B1 | Rapport d'étape du 30 juin (Vérification interne et Commissariat à la protection de la vie privée) | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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B2 | Rapport d'étape du 30 novembre (Vérification interne et Commissariat à la protection de la vie privée) | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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B3 | Suivi des recommandations du BVG en date du 31 mars | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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C | Supervision de la fonction de vérification interne | ||||||
C1 | Charte de vérification interne | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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C2 | Suffisance des ressources | Examiner |
Prévue |
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C3 | Rendement de la fonction de vérification interne/rapport au DPV | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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C4 | État des activités | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
Prévue |
Prévue |
Prévue |
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C5 | Plan de vérification axée sur le risque – mise à jour annuelle | Examiner et recommander l'approbation |
Prévue |
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D | Bureau du vérificateur général et organismes centraux | ||||||
D1 | Le point sur les activités de vérification interne du BCG | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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D2 | Plan de vérification du rendement du BVG et autres | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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E | Valeurs et éthique | ||||||
E1 | Auto-évaluation de la gestion menée en 2009 – le point sur le plan d'action | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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F | Gestion des risques | ||||||
F1 | Stratégie de gestion des risques financiers – révision des activités et des budgets | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
Prévue |
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F2 | Plan d'action de la direction – révision des activités et des budgets | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
Prévue |
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F3 | Profil de risque de l'organisation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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F4 | Indicateurs de rendement | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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G | Cadre de contrôle de la gestion | ||||||
G1 | Politique sur le contrôle interne du CT – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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H | États financiers et reddition de comptes au public | ||||||
H1 | Vérification des états financiers en fin d'exercice par le BVG | Examiner le rapport |
Prévue |
Prévue |
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H2 | Fraudes et erreurs | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
Prévue |
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H3 | Plan de vérification | Formuler des avis |
Prévue |
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H4 | Rapports financiers trimestriels | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
Prévue |
Prévue |
Prévue |
|
H5 | Rapport financier de fin d'exercice | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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I | Risques et reddition de comptes | ||||||
I1 | Rapport sur les plans et les priorités | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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I2 | Rapport ministériel sur le rendement | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J | Avis stratégiques | ||||||
J1 | Politique, Planification et Affaires publiques : Rayonnement – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J2 | Plan d'investissement – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J3 | Politique, Planification et Affaires publiques : Directive sur la gestion de projets – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J4 | Évaluation des services de systèmes d'application en région (SSAR) – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J5 | Politique, Planification et Affaires publiques : Cadre d'évaluation de l'élection générale – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J6 | Le point sur la 1 re vague (TI) – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J7 | Le point sur le projet d'inscription électronique – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J8 | Projet de consolidation – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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J9 | Le point sur le tableau de bord des RH – présentation | Examiner et formuler des avis |
Prévue |
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K | Activités de planification et d'administration du Comité de vérification | ||||||
K1 | Mandat | Examiner |
Prévue |
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K2 | Plan annuel pour le prochain exercice | Approuver |
Prévue |
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K3 | Calendrier des réunions pour le prochain exercice | Approuver |
Prévue |
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K4 | Auto-évaluation | Préparer |
Prévue |
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K5 | Rapport annuel | Préparer |
Prévue |
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K6 | Réunions à huis clos (au besoin) | Discuter |
Prévue |
Prévue |
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